Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän mukainen selvitys

Puheenjohtaja

Petteri Walldén

Petteri Walldén
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Riippumaton hallituksen jäsen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1948

Koulutus

Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

2007 - 2010 Toimitusjohtaja, Alteams Oy
2001 - 2005 Toimitusjohtaja, Onninen Oy
1996 - 2001 Toimitusjohtaja, Ensto Oy
1990 - 1996 Toimitusjohtaja, Nokia Kaapeli Oy
1987 - 1990 Toimitusjohtaja, Sako Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Savonlinnan Oopperajuhlat
Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj
Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy, SE Mäkinen Logistics Oy ja Staffpoint Holding Oy.

Palkkiot hallitustyöskentelystä

Palkkiot hallitustyöskentelystä tilikaudella 2015 olivat 80 000 euroa, josta yhtiön osakkeina 1 393 kappaletta arvoltaan 39 984 euroa ja rahapalkkana 40 000 euroa. Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 3 000 euroa vuonna 2015.

 

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Heikki Allonen

Heikki Allonen
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1954

Koulutus

Diplo­mi-in­si­nöö­ri

Asema

Toimitusjohtaja Patria Oyj

Keskeinen työkokemus

2008 – Toimitusjohtaja Patria Oyj
2004 - 2008 Toimitusjohtaja Fiskars Oyj
2001 - 2004 Toimitusjohtaja SRV Oyj
1992 - 2001 Johtokunnan jäsen Wärtsilä Oy (Metra Oy Ab)
1991 - 1992 Kehitysjohtaja Metra Oy Ab
1986 - 1991 Yrityssuunnittelujohtaja / Apulaisjohtaja Oy Lohja Ab

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Millog Oy ja Nammo AS
Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy 
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection Technology Oyj
Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus ry
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Hille Korhonen

Hille Korhonen
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2006
Riippumaton hallituksen jäsen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1961

Koulutus

Tekniikan lisensiaatti

Asema

Toimitusjohtaja Alko Oy

Keskeinen työkokemus

2008 - 2012 Fiskars Oyj Abp, Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja
2003 - 2007 Iittala, Group Director, Operations
1996 - 2003 Nokia Oyj, logistiikan johtotehtävät
1993 - 1996 Outokumpu Copper, päällikkö, logistiikka ja markkinoinnin kehitys

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Kaupan Liitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Palkkiot hallitustyöskentelystä

Palkkiot hallitustyöskentelystä tilikaudella 2015 40 000 euroa, josta yhtiön osakkeina 696 kappaletta arvoltaan 19,978 euroa ja rahapalkkana 20 000 euroa. Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 3 000 euroa vuonna 2015. 

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Tapio Kuula

Tapio Kuula
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Riippumaton hallituksen jäsen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Syntymävuosi

1957

Koulutus

Taloustieteiden maisteri, Diplomi-insinööri, Ekonomi

Keskeinen työkokemus

2009 - 2015 Toimitusjohtaja, Fortum Oyj
2000 - 2009 Toimitusjohtaja, Fortum Power and Heat Oy
2005 - 2009 Johtaja, Fortum Oyj
2000 - 2005 Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja, Fortum Oyj
1999 - 2000 Varatoimitusjohtaja, Fortum Power and Heat Oy
1997 - 1998 Johtaja, johtokunnan ja hallituksen jäsen, Imatran Voima Oy
1996 - 1997 Verkkoliiketoiminnan johtaja, Imatran Voima Oy
1995 - 1996 Varatoimitusjohtaja, Länsivoima Oyj
1993 - 1996 Toimitusjohtaja, Jyllinkosken Sähkö Oyj
1989 - 1993 Toimitusjohtaja, Koillis-Pohjan Sähkö Oy
1988 - 1989 Toimitusjohtaja, Seinäjoen kaupungin energialaitos
1986 - 1988 System Development Manager, Stuart Edgar Ltd. (G A Serlachius) Englanti
1984 - 1986 Järjestelmäkehittäjä, G A Serlachius
1980 - 1984 Tutkimuspäällikkö, Koillis-Pohjan Sähkö Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Co-Chairman: Northern Dimension Business Council
Hallituksen jäsen: Fortum Oyj ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Palkkiot hallitustyöskentelystä

Palkkiot hallitustyöskentelystä tilikaudella 2015 40 000 euroa, josta yhtiön osakkeina 696 kappaletta arvoltaan 19 978 euroa ja rahapalkkana 20 000 euroa. Hallituksen kokoukset 3 600 euroa ja Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2 400 euroa vuonna 2015

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Raimo Lind

Raimo Lind
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Syntymävuosi

1953

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

2005 - 2013 Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Wärtsilä konserni
1998 - 2013 CFO, Wärtsilä konserni
1992 - 1997 Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO, Tamrock
1990 - 1991 Toimitusjohtaja, Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy
1976 - 1989 Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja, Wärtsilä konserni

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj ja Evac Group Oy
Hallituksen jäsen: Capman Credit ja HiQ AB

Palkkiot hallitustyöskentelystä

Palkkiot hallitustyöskentelystä tilikaudella 2015 40 000 euroa, josta yhtiön osakkeina 696 kappaletta arvoltaan 19 978 euroa ja rahapalkkana 20 000 euroa. Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Tarkastusvaliokunnan kokoukset 3 000 euroa vuonna 2015.

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Veronica Lindholm

Veronica Lindholm
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Riippumaton hallituksen jäsen

Syntymävuosi

1970

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Asema

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Finnkino Oy

Keskeinen työkokemus

2015 – Toimitusjohtaja Finnkino Group
2013 - 2015 Toimitusjohtaja Mondelez Finland
2009 - 2013 Vice President, Chief Marketing Officer Walt Disney Company Nordic
2008 - 2009 Head of Digital Distribution EMEA, Walt Disney Studios
2000 - 2008 Marketing Director, Walt Disney International Nordic

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Osakkeet ja optiot

Hallituksen jäsen

Inka Mero

Inka Mero
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1976

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Asema

Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy

Keskeinen työkokemus

2008 - Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy
2006 - 2008 Toimitusjohtaja, Playforia Oy 
2005 - 2006 Johtaja, Nokia Oyj 
2001 - 2005 Johtaja, Myynti ja markkinointi, Digia Oyj
1996 - 2001 Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö, Sonera Oyj

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: IndoorAtlas Oy, KoppiCatch Oy ja Pivot5 Oy
Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj, KMX Holding Oy, Staffpoint Holding Oy, StartupSauna Säätiö ja YIT Oyj

Palkkiot hallitustyöskentelystä

Palkkiot hallitustyöskentelystä tilikaudella 2015 40 000 euroa, josta yhtiön osakkeina 696 kappaletta arvoltaan 19 978 euroa ja rahapalkkana 20 000 euroa. Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2 400 euroa vuonna 2015.

Osakkeet ja optiot