Sijoittajakalenteri
Yhtiökokoukset
2021
30.03.2021
Varsinainen yhtiökokous 2021
Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Osingonmaksu:
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä:
- Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 15.4.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon
- Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän suunniteltu täsmäytyspäivä on 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021. Yhtiö julkistaa hallituksen päättämän toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän erikseen.
Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen eikä videoyhteyttä järjestetty. Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.
Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
Vastaehdotukset ja oikeus esittää kysymyksiä
Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksia ei saapunut määräaikaan 11.3.2021 klo 16.00 mennessä.
Osakkeenomistajilla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista toimittamalla tällaiset kysymykset yhtiölle 18.3.2021 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä yhtiölle esitetyt kysymykset (joiltakin osin hieman lyhennettynä) vastauksineen on esitelty alla. Poikkeusoloista johtuen kysymyksiin on osin vastattu tavanomaista laajemmin ja osin laajemmin kuin vain yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta.
Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys yhtiökokoukseen ovat päättyneet.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys 12.3.—23.3.2021
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet ja määräajat löytyvät yhtiökokouskutsusta.
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:
- CV Christopher Ostrander
- CV Jouko Pölönen
- Tiedote: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2020
- Nokian Renkaiden palkitsemisraportti 2020
- Kutsu yhtiökokoukseen
- Esityslista
- Tietosuojaseloste
- Valtakirja ohjeineen
- Ennakkoäänestyslomake ohjeineen
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2020
02.04.2020
Varsinainen yhtiökokous 2020
Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin poikkeusjärjestelyin 2.4.2020 Nokialla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.
Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Tärkeitä päivämääriä:
- Osingon maksupäivä 17.4.2020
- Osingon toisen erän maksupäivä 9.12.2020
(Osingon toinen erä, suuruudeltaan 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan 9.12.2020 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.10.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon)
Yhtiökokousasiakirjat ja esitysmateriaalit
Yhtiökokousdokumentit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Lisätietoja hallitusjäsenistä täältä
- Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2020
- CV Jukka Hienonen
- Taloudellinen katsaus 2019
- Yhtiökokouskutsu
- Palkitsemispolitiikka
- Nimitystoimikunnan työjärjestys
- Valtakirjamalli
- Tietosuojaseloste
- Esityslista
- Taustatietoa muutettuihin hallituksen ehdotuksiin
- Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2020 (päivitetty 5.3.)
- Yhtiökokous varotoimenpiteet, uusi osinkoehdotus sekä kokouspaikkavaihdos (27.3.)
- Hallituksen ehdotukset
- Yhtiökokouspäätökset (tiedote 2.4.)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2019
09.04.2019
Varsinainen yhtiökokous 2019
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2019 klo 16.00.
2018
10.04.2018
Varsinainen yhtiökokous 2018
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 klo 16.00.
2017
10.04.2017
Yhtiökokous 2017
- Yhtiökokouskutsu
- Esityslista
- Hallituksen ehdotukset
- Hallituksen ehdotukset (päivitetty 30.3.2017)
- Valtakirja (päivitetty 29.3.2017)
- Ajo-ohjeet Tampere-talolle
- Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle; muutos kohtaan 4
- Väliaikaisen toimitusjohtajan esitysmateriaali
- Yhtiökokouksen päätökset
- Kokouksen pöytäkirja
2016
12.04.2016
2015
08.04.2015
2014
08.04.2014
2013
11.04.2013
2012
12.04.2012
2011
07.04.2011
2010
08.04.2010
2009
02.04.2009