Yhtiökokous
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2025 klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki.
Lisää tietoa yhtiökokouksesta 2025 löytyy täältä.
Yhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko Nokialla, Tampereella, Helsingissä tai etäkokouksena. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja äänestää, täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.
Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiön verkkosivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee julkaista yhtiön verkkosivuilla. Tämän lisäksi yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiöjärjestys on nähtävillä täällä.
Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos heidät on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa ja tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.
Aikaisemmat yhtiökokoukset
2024
varsinainen Yhtiökokous 2024
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.4.2024 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.
Tärkeät päivämäärät
Päivä | Aika | Tapahtuma |
5.4.2024 | 12.00 | Kutsu Yhtiökokoukseen julkaistiin |
5.4.2024 | 14.00 | Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat |
18.4.2024 |
| Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä |
24.4.2024 | 16.00 | |
25.4.2024 | 10.00 | Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät |
30.4.2024 | 10.00 | Yhtiökokous, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkoivat klo 8.30. |
14.5.2024 | Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla |
Osakkeenomistajien ehdotukset Yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi
Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille umpeutui 8.3.2024.
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä
- Tiedote 30.11.2023: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- CV Elina Björklund
- CV Elisa Markula
- Palkitsemisraportti 2023
- Vuosikertomus 2023
- Yhtiökokouskutsu 2024
- Järjestäytymisasiakirja Yhtiökokous 2024
- Esityslista
- Palkitsemispolitiikka 2024
- Palkitsemispolitiikka vertailuasiakirja
- Tietosuojaseloste
- Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja ja äänestysohjeet
- Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen
- Yhtiökokouksen päätökset
- Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
- Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Pörssitiedote: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
2023
varsinainen Yhtiökokous 2023
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 26.4.2023 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen 3.4.–20.4.2023
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetty virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Yhtiökokouksen kokouskielenä oli suomi ja kokous simultaanitulkattiin englanniksi.
Tärkeitä päivämääriä:
3.4.2023 klo 12.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat
14.4.2023 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
20.4.2023 klo 16.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät
26.4.2023 klo 10.00 yhtiökokous; kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkoivat klo 8.30.
10.5.2023 yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla
Osingonmaksu
Hallitus ehdotti Yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osingon maksupäivä on 11.5.2023.
Lisäksi hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:
- Tiedote 7.12.2022: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- CV Markus Korsten
- CV Reima Rytsölä
- Taloudellinen katsaus 2022
- Palkitsemisraportti 2022
- Yhtiökokouskutsu 2023
- Tietosuojaseloste
- Esityslista
- Valtakirja ohjeineen
- Ennakkoäänestyslomake ohjeineen
- WEBCAST käyttöohje 26.4.
- Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
- Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2022
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022
Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 10.00.
Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla.
Yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä.
Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 5.4.2022 klo 16.00. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.
Osakkeenomistajalla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävissä täällä: Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin
Osakkeenomistajien ehdotukset
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Nokian Renkaiden varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Nokian Renkaiden hallitukselle viimeistään 20.1.2022 tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä oli myöhemmin.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen, mutta yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen.
Hallituksen puheenjohtajan puhe (pdf)
Yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitettu puhe on julkaistu alla. Puhe ei ole osa yhtiökokousta.
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:
- Taloudellinen katsaus 2021
- Palkitsemisraportti 2021
- Tiedote 30.3: Hallitus muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle
- Tietosuojaseloste
- Esityslista
- Yhtiökokouskutsu
- Ennakkoäänestyslomake ohjeineen
- Valtakirja ohjeineen
- Hallituksen ehdotukset kokoukselle
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunan ehdotukset
- CV Susanne Hahn
- Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2021
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021
Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.
Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin
Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:
- CV Christopher Ostrander
- CV Jouko Pölönen
- Tiedote: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2020
- Nokian Renkaiden palkitsemisraportti 2020
- Kutsu yhtiökokoukseen
- Esityslista
- Tietosuojaseloste
- Valtakirja ohjeineen
- Ennakkoäänestyslomake ohjeineen
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2020
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin poikkeusjärjestelyin 2.4.2020 Nokialla.
- Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2020
- CV Jukka Hienonen
- Taloudellinen katsaus 2019
- Yhtiökokouskutsu
- Palkitsemispolitiikka
- Nimitystoimikunnan työjärjestys
- Valtakirjamalli
- Tietosuojaseloste
- Esityslista
- Taustatietoa muutettuihin hallituksen ehdotuksiin
- Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2020 (päivitetty 5.3.)
- Yhtiökokous varotoimenpiteet, uusi osinkoehdotus sekä kokouspaikkavaihdos (27.3.)
- Hallituksen ehdotukset
- Yhtiökokouspäätökset (tiedote 2.4.)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2019
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2019 klo 16.00.
2018
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 klo 16.00.
2017
YHTIÖKOKOUS 2017
- Yhtiökokouskutsu
- Esityslista
- Hallituksen ehdotukset
- Hallituksen ehdotukset (päivitetty 30.3.2017)
- Valtakirja (päivitetty 29.3.2017)
- Ajo-ohjeet Tampere-talolle
- Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle; muutos kohtaan 4
- Väliaikaisen toimitusjohtajan esitysmateriaali
- Yhtiökokouksen päätökset
- Kokouksen pöytäkirja